주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
– 아 래 –
1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 89길 7(청담동), B1층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호의안 : 사내이사 한기수 선임의 건
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 안내사항
가. 【주주총회 참석 준비물】
| ■ 직접행사(본인): 신분증 ■ 대리행사(대리인): 위임장 원본(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 -위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 -대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 |
나. 기타안내사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2025년 03월 11일
서울시 강남구 도산대로 89길 7(청담동)
주식회사 네오크레마 공동 대표이사 한 기 수, 이 준 우(직인생략)
