주주제위
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
– 아 래 –
- 일 시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 09시
- 장 소 : 서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩), 7층 회의실
- 회의 목적사항
- 보고 사항 :
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임(지정)보고
- 부의 안건
제1호의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부변경(안)승인의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제-3-1호의안 : 사내이사 박동주 신규선임의 건
제3-1호의안 : 사외이사 박진수 신규선임의 건
제4호의안 : 감사 선임의 건
제4-1호의안 : 감사 윤순도 신규선임의 건
제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별
(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제
원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조
제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템
– 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
– 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 기타사항
가. 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
【주주총회 참석 준비물】 ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 – 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 – 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
2024년 03월 11일
서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)
주식회사 네오크레마 공동 대표이사 한 기 수, 이 창 석(직인생략)
