새봄을 맞이하여 주주분들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 송파구 중대로 211 (가락동, 나은빌딩)
본사 7층 대회의실 (02-401-4088)
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제16기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
* 제2-1호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건
* 제2-2호 의안 : 사외이사 박동주 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융위원회와 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
※ 위임장에 기재할 사항
– 주주(본인)의 성명, 주소 및 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
– 대리인의 성명, 주소 및 주민등록번호
– 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제16기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용
– 위임일자 및 주주(본인)의 서명 또는 날인
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
※ 본 주주총회 소집공고에 대한 세부내용에 대하여는 2023년 03월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 내용을 참조하시기 바랍니다.
<참고사항>
□ 주주총회 집중일 개최사유 신고
1.주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 31일(금) 오전 9시
2.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
– 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피하여 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일(금)에 개최하게 되었습니다.
□ 사업보고서 및 감사보고서 게재
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회일 1주일전인 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
2023년 03월 23일 공시하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 코로나 19 관련 안내 말씀
코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회 당일 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 대리인을 통하여 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.
질병관리청 가이드에 따라 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시기를 부탁드립니다.
특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
코로나19 방역관리지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소 등이 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
2023년 03월 16일
주식회사 네오크레마 대표이사 한기수, 최형석 (직인생략)
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